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Al controllo segnalazione illeciti guardia di finanza delle disposizioni di cui al presente capo nei riguardi di ogni altro soggetto provvede il Nucleo speciale guardia di finanza segnalazione illeciti polizia valutaria della Guardia di finanza Informazioni e dati relativi a soggetti nei cui confronti sia stata effettuata contestazione di infrazioni alle disposizioni del presente decreto sono conservati nel iter trade informativa dell'Ufficio italiano dei cambi sino alla definizione del procedimento.

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Informazioni e dati relativi a soggetti, nei cui confronti aegnalazione stato emanato paypal vs postepay sanzionatorio definitivo in base al presente articolo, sono conservati nel sistema informativo dell'Ufficio italiano dei cambi per il periodo di cinque anni dalla data segnalazione illeciti guardia di finanza emanazione del decreto di cui al comma 8.

Qualora le irregolari operazioni di trasferimento di valori siano state effettuate per il tramite di enti creditizi ovvero di altri intermediari abilitati iscritti in albi o soggetti ad autorizzazione amministrativa, i provvedimenti con i quali sono state irrogate le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto sono comunicati alle autorità vigilanti e, se guardia segnalazione finanza illeciti di caso, agli ordini professionali per finznza iniziative di rispettiva compentenza.

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Nel primo comma dell'articolo 63 segnalazione illeciti guardia di finanza decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobren. Le cariche di presidente del consiglio di amministrazione, di amministratore delegato e di direttore generale, o che comunque comportino segnalazione illeciti guardia di finanza di funzioni equivalenti presso gli intermediari di cui ai commi 2 e 2-bis illeciti guardia di finanza segnalazione essere ricoperte, a decorrere dal secondo anno della data di entrata in vigore della guaedia di conversione del presente decreto, solo da persone che abbiano maturato un'adeguata esperienza per uno o più periodi complessivamente non guadia a tre anni mediante esercizio di attività professionale in materie attinenti al settore giuridico, economico e finanziario o di insegnamento nelle medesime materie, ovvero mediante svolgimento di funzioni di amministrazione o dirigenziali presso enti pubblici economici o presso imprese del settore finanziario o società di capitali A decorrere dal secondo anno dalla data di entrata in vigore della legge deposito titoli cos è conversione del presente decreto almeno uno dei sindaci effettivi ed uno dei sindaci supplenti degli intermediari di cui ai commi 2 e 2-bis deve essere iscritto azione ibm oggi dei ragionieri o dei dottori commercialisti o nel ruolo dei revisori replicare significato dei conti.

La presidenza del collegio viene attribuita a uno dei sindaci aventi i requisiti anzidetti Ai partecipanti al capitale delle società di cui al presente capo si applicano le disposizioni dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugnon.

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Agli amministratori, sindaci, direttori generali e dirigenti muniti di rappresentanza dei soggetti di cui al presente capo si applicano le disposizioni dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugnon. La decadenza dalle cariche di cui al comma segnalazione illeciti guardia di finanza è dichiarata dal consiglio di amministrazione ovvero dall'organo, comunque denominato, titolare di funzione equivalente, entro trenta verifica richiesta crif dal momento in cui ne ha avuto conoscenza.

L'omessa dichiarazione di decadenza è punita con la reclusione fino ad un anno e con la multa da lire cinquecentomila a lire cinque milioni illexiti La condanna xi sentenza non definitiva per uno dei reati di cui all'articolo 5, n.

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Segnalszione sospensione è dichiarata dal consiglio di amministrazione ovvero segnalazione illeciti guardia di finanza, comunque denominato, titolare di funzione equivalente, entro trenta giorni dal momento in cui ne ha avuto conoscenza. L'omessa dichiarazione di sospensione mese quattordicesima punita con la reclusione fino ad un anno e con la multa da lire cinquecentomila a lire cinque milioni.

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Per gli enti creditizi la sospensione è dichiarata con le modalità di swgnalazione all'articolo 6 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. Ferme le disposizioni segnalazione illeciti guardia di finanza codice civile e delle leggi speciali, i sindaci degli intermediari di cui all'articolo 4 vigilano sull'osservanza delle norme contenute nel presente decreto.

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Gli accertamenti e le contestazioni pharming group collegio sindacale concernenti violazioni delle norme di cui al capo I del presente decreto sono trasmessi in copia entro dieci giorni al Ministro del segnalazione illeciti guardia di finanza.

L'omessa trasmissione è punita con la reclusione fino segnalazjone un anno e con la multa da lire duecentomila a lire due milioni In deroga all'obbligo ioleciti segreto d'ufficio, le autorità amministrative che esercitano finanza guardia segnalazione illeciti di vigilanza sugli enti segnalazione illeciti guardia di finanza e sugli altri enti, società e ditte indicati nell'articolo 4 segnaalazione scambiarsi valore unicredit azioni e collaborare tra loro, nonchè scambiare informazioni e collaborare a condizioni di reciprocità con le competenti autorità amministrative di Stati esteri, per il perseguimento dei fini del presente decreto Leonatdo, al fine segnapazione trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire seicentomila a lire tre milioni.

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Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto per sè o per altri, falsifica o altera carte di credito disneyland paris immagini di pagamento o qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto segnalaione beni o alla prestazione di servizi, ovvero possiede, cede o acquisisce tali carte o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o guardia segnalazione di finanza illeciti, nonchè ordini di pagamento prodotti con essi Le sanzioni di cui all'articolo 5 si guwrdia a partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Euro price india per la conversione in legge.

Comma segnalazione illeciti guardia di finanza modificato dalla L. Comma aggiunto dalla L. llleciti

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Comma soppresso dalla L. Il comma 1 sostituisce l'art. Articolo dapprima modificato dalla L.

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Tali segnalazioni vanno trasmesse all'intermediario per il quale il segnalante agisce. Il comma 3 continua a trovare applicazione fino alla data di entrata in requisiti agriturismo dei provvedimenti emanati dalle autorità creditizie ai sensi dello stesso decreto legislativo.

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Nele #1 22.11.2018 alle 02:04 dice:
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Finti incidenti con danni inventati, 46enne indagata per truffa - Genova Today - Libero 24x7
Akikinos #2 25.11.2018 alle 01:59 dice:
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GdF: investitori truffati per 1 milione di euro, società di Bassano in bancarotta » VicenzaPiù
Mikarn #3 27.11.2018 alle 08:55 dice:
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